EVENTO

30
May
IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – PLA 2017
30 de Mayo

IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – PLA 2017

Beneficios:

  • Oportunidad para conocer herramientas, técnicas, casos, nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta y poder analizar las regulaciones vigentes. 
  • Identificar las tendencias globales y desafíos actuales. 
  • Oportunidad para intercambiar opiniones con especialistas de la materia.
  • Cumplir con las exigencias de capacitación establecidas por el regulador.
  • Certificado de participación.
  • Acceso a las presentaciones del Congreso.

Dirigido a:
  • Bancos
  • Financieras
  • Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
  • Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
  • Cooperativas
  • Compañías de Seguros
  • Empresas financieras en general.
  • Edpymes
  • Notarias
  • Casas de cambio
  • Empresas del sector construcción
Objetivos:
Fortalecer la metodología diseñada en las empresas para la prevención y gestión del riesgo del Lavado de Activos, mediante el análisis de los diversos factores, características y normas relacionadas con este tema, la revisión de experiencias en otros sectores y países, así como la incorporación de las mejores prácticas internacionales, entre otros aspectos vinculados. Identificar y debatir, en un contexto Latinoamericano, los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la lucha contra el delito del Lavado de Activos, así como también presentar los avances que se han dado para la prevención de este delito.



Fechas
30 y 31 de mayo 2017

Lugar
Swissôtel - Lima


Regístrese Aquí​​​
Contacto
Jairo Villanueva
D: Calle 41 No. 975, Urb. Córpac. Lima 27. Perú
T: 612 3333 (anexo 3586)

Compartir en: