EVENTO

06
Jun
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – PLA2019
06 de Junio

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – PLA2019

Beneficios:
  • ​Oportunidad para conocer herramientas, técnicas, casos, nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta y poder analizar las regulaciones vigentes.
  • Nuevos riesgos emergentes: Fintech, blockchain y criptomonedas.
  • Networking entre especialistas de la materia.
  • Cumplir con las exigencias de capacitación establecidas por el regulador.
  • Certificado de participación.
  • Acceso a las presentaciones del Congreso.
  • Material a los participantes.

Dirigido a:
  • ​Bancos
  • Financieras
  • Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
  • Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
  • Cooperativas
  • Compañías de Seguros
  • Empresas financieras en general.
  • Edpymes
  • Notarias
  • Casas de cambio
  • Empresas del sector construcción
  • Empresas del sector Automotriz
  • Empresas mineras.
Objetivos:
​El congreso tiene como objetivo dar a conocer estrategias y controles que permitan  prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción dentro de las instituciones. Asimismo, el evento marcará las pautas y ofrecerá herramientas para que los participantes puedan desarrollar programas de Compliance alineados a los estándares internacionales y acogiendo las recomendaciones de los expositores nacionales y extranjeros que estarán presentes. Finalmente, el PLA 2019 permitirá reunir a funcionarios de diferentes sectores económicos y países quienes podrán compartir sus experiencias sobre las mejores prácticas en las actividades de compliance.

Fecha:
6 y 7 de Junio

Lugar:
Swissôtel - Lima

​Inscripciones:
Ana Karina Romero
Teléfono: 612 3333 (anexo 3586)
E mail: eventos@asbanc.com.pe

​Auspicios:
Diana Rojo
Teléfono: 612 3333 (anexo 3585)
E mail: drojo@asbanc.com.pe​

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