EVENTO

03
Jun
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
03 de Junio

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Beneficios:
  • Oportunidad para conocer herramientas, técnicas, casos, nuevas tipologías, estrategias de identificación y control de señales de alerta y poder analizar las regulaciones vigentes.
  • Nuevos riesgos emergentes: Fintech, blockchain y criptomonedas.
  • Networking entre especialistas de la materia.
  • Cumplir con las exigencias de capacitación establecidas por el regulador.
  • Certificado de participación.
  • Acceso a las presentaciones del Congreso.
  • Material a los participantes.
Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, empresas que son Sujetos Obligados a informar a la UIF, abogados, contadores, directores de empresas, gerentes generales, gerentes legales, áreas de riesgos de las instituciones, funcionarios públicos de organismos del Estado, sociedades de auditorías externas, auditores internos, consultores y públicos en general.
Objetivos:
  • ​Aplicar controles a fin de prevenir delitos fuentes del Lavado de Activos.
  • Gestionar los riesgos en las nuevas tecnologías y nuevos Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Profundizar la labor del Compliance Officer y los retos futuros.
  • Instruirse en implementar Programas Anticorrupción – Ley 30424 e ISO 37001.
  • Networking entre profesionales nacionales e internacionales expertos en la materia.

Fecha:
4 y 5 de Junio

Lugar:
Swissôtel - Lima

Consultas e Inscripciones:
Stephany Alarcón
Teléfono: 612 3333 Anexo: 3590
E mail: salarcon@asbanc.com.pe​​

​Auspicios:
Diana Rojo
Teléfono: 612 3333 (anexo 3585)
E mail: drojo@asbanc.com.pe​
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