EVENTO

03
Ago
II Seminario Virtual PLAFT
03 de Agosto

II Seminario Virtual PLAFT

Beneficios:
  • Oportunidad para conocer herramientas, técnicas y casos.
  • Identificar las tendencias globales y desafíos actuales.
  • Intercambiar opiniones con especialistas de la materia.
  • Acceso a las presentaciones del Seminario.
  • Certificado de participación digital.
Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, equipos responsables de las áreas de cumplimiento y riesgo, así como directivos, gerentes y auditores de los sujetos obligados. Además, profesionales independientes como: gestores de interés, abogados, contadores y consultores.

Funcionarios públicos, como empresas que no siendo sujetos obligados se ven afectadas por los controles de las instituciones financieras internacionales debido a los países con los que realizan negocios, los productos que comercializan, como también las actividades que realizan sus proveedores y clientes.
Objetivos:
La nueva normalidad trae consigo desafíos que nos impulsan a cambiar la forma tradicional de hacer negocios y de cómo enfrentarlos, entre ellos la migración apresurada hacia los canales digitales y los nuevos usuarios en línea, lo que significa un nuevo reto en los procesos de identificación y mitigación de riesgos. En línea con ello, surgen nuevas tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como otras actividades económicas que en estas condiciones son ahora más riesgosas.

Dado este contexto, el objetivo del II Seminario Virtual PLAFT es dar a conocer y gestionar los principales cambios respecto a las nuevas formas de debida diligencia, el “on boarding” digital, data “analytics”, entre otras herramientas que contribuyen a la elaboración de un Programa de Prevención sólido y efectivo, alineado con los estándares internacionales y recogiendo las recomendaciones de los expertos.

Objetivos especificos:

  • Proveer Herramientas/controles  que contribuyan con la prevención de los delitos fuentes del Lavado de Activos, considerando la nueva normalidad.
  • Gestionar los riesgos ante las nuevas tipologías y tecnologías.
  • Gestionar un modelo de prevención antilavado, alineado con las nuevas tendencias.
  • Implementar un programa de anticorrupción robusto.

Ejes temáticos:
​​
  • Riesgos emergentes en el contexto del COVID – 19.
  • La necesidad del “Compliance” y el buen gobierno corporativo en la actividad empresarial.
  • Retos para la aplicación de la debida diligencia desde la perspectiva digital.
  • Nuevas exigencias de la banca corresponsal en el comercio exterior.​

Fecha:
03, 05, 10 y 12 de agosto del 2021​

Horario:
18:00 a 20:00 horas

Estructura de la capacitación:

  • 100% On-line
  • Ponentes en vivo
  • 04 sesiones
  • 02 horas en ​cada sesión
  • 08 horas de seminario
  • Interacción en las preguntas y respuestas en vivo
  • Conferencias de alto nivel adaptadas a la coyuntura
  • 08 expositores de amplia trayectoria dentro del rubro

Inscripciones:

Tarifas ​Anticipada
hasta 30 de abril​
Regular
​Tarifa Individual​USD 220.00​USD 250.00
Tarifa Corporativa​​
A partir de 3 personas​
​USD 190.00​USD 220.00

*Tarifas no incluyen IGV

Contáctenos:
Stephany Alarcón
Teléfono: 914 689 718 / 986 659 715

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