Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, equipos responsables de las áreas de cumplimiento y riesgo, así como directivos, gerentes y auditores de los sujetos obligados. Además, profesionales independientes como: gestores de interés, abogados, contadores y consultores.
Funcionarios públicos, como empresas que no siendo sujetos obligados se ven afectadas por los controles de las instituciones financieras internacionales debido a los países con los que realizan negocios, los productos que comercializan, como también las actividades que realizan sus proveedores y clientes.
