Servicio de validación de base de datos, con soporte de atención de incidentes respecto a la información recibida. Se envía la información quincenalmente y es un beneficio exclusivo para nuestros asociados.
Beneficios
Contiene información que desarrollan sus:
- Clientes, Usuarios, Proveedores, Empleados y Accionistas.
- Permite mayor control de riesgos de los asociados respecto a actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
- Permite identificar vínculos que se encuentren relacionados o incursos con actividades o hechos ilícitos.
