Regulación

PRINCIPALES NORMAS GENERALES

Normas nacionales:

• Constitución Política del Perú – Artículo 87.
• Código Civil: Libro I. Derechos de las Personas. Personas jurídicas. Asociaciones.
• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 26702).
• Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (Decreto Ley 26123).
• Normas de la SBS aplicables a la actividad del sistema financiero.
• Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley 30424) y sus modificatorias.
• Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571).
• D.L. 1213 - Decreto Legislativo que regula los servicios de Seguridad Privada.
• Reglamento de Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del sistema financiero. D.S. No. 002-2023-IN.
• Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) y sus modificatorias.
• Ley de Competencia Desleal y Normas Antimonopolio. Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.
• Guía de Asociaciones Gremiales y Libre Competencia.
• Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733).
• Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069).
• Ley que modifica el artículo 21-a de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, a fin de regular las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales en las sociedades y dicta otras disposiciones.

Normas internacionales:

• The Basel Framework.
• Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA).